北京第一批19家丢失的P2P网络借贷机构的“黑名单”被公布

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8月5日晚，北京市朝阳区互联网金融协会(以下简称“区协会”)通过官方公开号码公布了丁盛银通、存钱罐等19家P2P网上贷款机构的名单。这是在6月底“朝阳区监管机构对45家正常运营的P2P网上贷款机构进行行政核查”的消息披露后，北京方面首次公布相应的网上贷款机构“黑名单”(如图1所示)。

图1

据地区协会了解，在查询全国企业信用信息公示系统后，发现辖区内部分P2P网上贷款机构因失去关联而被工商部门列入业务例外名单。地区协会现在向其管辖范围内丢失的P2P在线贷款机构提供以下提示:

自本文发布之日起，遗失P2P网上贷款机构中的股东、实际控制人、法定代表人或高管需要在30天内主动联系地区协会。如未能在规定期限内主动联系，地区协会将协调相关主管部门关闭平台网站并移除APP。

区协会提醒失去P2P网上贷款机构平台的股票出借人及时向有管辖权的人民法院起诉或向仲裁机构申请仲裁，维护其合法权益；同时，提醒群众树立正确的投融资观念，切实增强识别和防范非法金融活动的能力，自觉远离和抵制各种非法金融活动，避免盲目投资和冲动交易。任何人发现自己违反法律法规从事P2P点对点借贷活动，请及时向各级公安机关和金融监督管理部门举报。

6月27日，《新京报》记者从多名业内专业人士和监管机构知情人士处获悉，虽然部分地区尚未提交行政核查报告，但现场检查已在各区完成，其中45家正常运营的P2P网上贷款机构已接受北京市朝阳区监管机构的行政核查。目前，P2P网络贷款的风险仍在清理过程中。

据记者了解，北京“黑名单”上的第一批网上贷款平台不仅处于“断网”状态。

5月25日，北京市公安局房山分局官方微博“房山警方在线”发布《关于查处丁盛英通投资咨询(北京)有限公司非法吸收公众存款案件的通知》，称前几天，北京市公安局房山分局已对丁盛英通涉嫌非法吸收公众存款案件进行立案调查(如图2)。

图2